Le frodi aziendali e i raggiri commerciali purtroppo sono sempre più sofisticati. Prima di firmare un contratto, avviare una partnership o concedere credito, è indispensabile verificare l’affidabilità commerciale e la solidità di chi hai davanti. Oggi lo puoi fare richiedendo una delle indagini OSINT e HUMINT di INFOINVESTIGATE.

Le metodologie investigative OSINT e HUMINT, infatti, sono strumenti avanzati che consentono di ridurre i rischi e prevenire danni economici. INFOINVESTIGATE integra queste tecniche nei suoi report per fornire informazioni complete e verificate.

Che cosa sono le indagini OSINT e HUMINT

  • OSINT (Open Source Intelligence)
    È l’attività di raccolta e analisi di informazioni da fonti aperte (registri pubblici, social network, media online, banche dati ufficiali, libri, riviste, forum, blog, recensioni online…) per creare un quadro attendibile e aggiornato.
    Utilizzata correttamente, l’OSINT consente di individuare:
    ✔ Relazioni societarie occulte
    ✔ Indicatori di rischio reputazionale
    ✔ Tracce digitali di contenziosi o frodi
  • HUMINT (Human Intelligence)
    Si basa su fonti umane qualificate per ottenere conferme, informazioni non reperibili online e insight strategici.
    Questa tecnica è particolarmente utile quando i dati pubblici non bastano a delineare il profiling commerciale e reputazionale di un soggetto.

Perché sono essenziali per prevenire le frodi

Le truffe più dannose sono spesso mascherate dietro società apparentemente solide o persone con una buona immagine digitale. Senza un’analisi investigata:
❌ È facile cadere in schemi fraudolenti
❌ Si rischiano insolvenze e perdite economiche
❌ Si compromettono relazioni commerciali e reputazione aziendale

Le indagini OSINT e HUMINT di INFOINVESTIGATE permettono di:
✔ Verificare la reale solidità commerciale e finanziaria
✔ Individuare collegamenti con soggetti a rischio
✔ Prevenire decisioni basate su informazioni incomplete

Quando richiedere un report investigato

Il servizio è indispensabile in contesti come:

  • Avvio di partnership o forniture strategiche
  • Operazioni di due diligence (fusioni, acquisizioni, joint venture)
  • Concessione di crediti a clienti o fornitori
  • Prevenzione di frodi in transazioni nazionali e internazionali

I report consigliati di INFOINVESTIGATE

INFOINVESTIGATE integra OSINT e HUMINT nei propri report investigati approfonditi, come:
✔ Indagine Reputazionale OSINT – per analisi reputazionale, commerciale e finanziaria
✔ Indagine Patrimoniale Persona 360 – per valutare la capacità patrimoniale e la solvibilità
✔ Indagine Estera – per verifiche su soggetti in ambito internazionale

Ogni report è basato su dati verificati e validati per ridurre i margini di errore.

Richiedi subito un’indagine OSINT e HUMINT su INFOINVESTIGATE

Non lasciare nulla al caso: prima di concludere un affare, verifica con chi stai trattando.
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